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Esta modalidad ya ha dejado más de 200 víctimas y pérdidas superiores a 480.000 euros. El engaño comienza en plataformas de compraventa, donde los delincuentes se hacen pasar por compradores. Alegan que usan una cuenta de empresa y que necesitan que el vendedor acepte una solicitud de pago para completar la operación. En realidad, esa solicitud es para enviar dinero, y al aceptarla, el vendedor termina transfiriendo fondos a los estafadores.
Además, los criminales suelen enviar capturas falsas simulando ingresos, generando confusión y presión en las víctimas. La Policía ha detenido a 16 personas implicadas en esta red, que también empleaba el método del “falso empleado”, haciéndose pasar por trabajadores de bancos para guiar a sus víctimas en transferencias fraudulentas.
La estructura delictiva se completaba con una red de “mulas” que prestaban sus cuentas a cambio de comisión, dificultando el rastreo del dinero. En algunos casos, incluso intimidaban a quienes se resistían, amenazando con usar sus datos personales o suplantar su identidad.
Desde las autoridades se insiste en no aceptar solicitudes sin leer cuidadosamente el mensaje y desconfiar de cualquier operación que requiera una validación inesperada. Si recibes una “solicitud” por Bizum, párate a pensar: ¿te están enviando dinero o estás tú pagando sin saberlo?
Desde ASUFIN compartimos contigo las estafas más actuales para que estés informad@ y puedas estar prevenid@. Si tienes dudas o has sido víctima de estafas, contacta con nosotros en info@asufin.com y te ayudaremos.
